Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное Общество "Фирма Энергозащита"<BR>23.05.2023 15:55</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Фирма Энергозащита"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105120, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 39/1 к. 2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700038024</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709046921</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01591-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14151</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:</P>
<P>Лично на заседании Совета директоров АО "Фирма Энергозащита" присутствовали: Председатель Совета директоров Лепехин С.Ф., члены Совета директоров: Ауль А.В., Новик Д.А., Ходаренок А.В., Медведев А.С., Брагина Е.Е., Фалькович Ю.В.</P>
<P>На заседании присутствовали 7 из 7 избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. (с учетом дополнений и изменений) и Уставом Общества (редакция от 2020 г.) кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.</P>
<P>Итоги голосования по вопросу повестки дня № 16 «О кандидатурах членов Совета директоров АО «Фирма Энергозащита»: </P>
<P>«За» – 7 (Ауль А.В.,  Лепехин С.Ф., Новик Д.А., Ходаренок А.В., Медведев А.С., Фалькович Ю.В., Брагина Е.Е.);</P>
<P>«Против» – 0;</P>
<P>«Воздержался» – 0.</P>
<P>содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>Решение по вопросу 16 повестки дня заседания Совета директоров Общества: Утвердить следующие кандидатуры для избрания в состав Совета директоров Общества:</P>
<P>Кандидат 1 - Ауль Александр Викторович;</P>
<P>Кандидат 2 – Бочков Фёдор Александрович;</P>
<P>Кандидат 3 – Ходаренок Александра Владимировна;</P>
<P>Кандидат 4 – Гостев Алексей Александрович;</P>
<P>Кандидат 5 – Лепёхин Сергей Федорович;</P>
<P>Кандидат 6 – Новик Дмитрий Александрович;</P>
<P>Кандидат 7 –  Медведев Александр Сергеевич;</P>
<P>Кандидат 8 – Былым Оксана Викторовна;</P>
<P>Кандидат 9 – Фалькович Юлия Валериевна;</P>
<P>Кандидат 10 – Брагина Евгения Евгеньевна.</P>
<P>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – 19.05.2023 года;</P>
<P>дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – Протокол заседания Совета директоров № 19/05/2023  от 22.05.2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.В. Ходаренок</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 23.05.2023г.</P>